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第78章 李大宝的真实面目(3 / 5)

走了回来:

“李总,平时玩牌么?”

李二宝皱了下眉:“玩得少,怎么了?”

“李总监最早的操作,就是前些年背钱去境外赌博,那个时候对公司监管账户查的比较松,李总监就养了三十多号牌手,每个季度都会背几个亿现金去东南亚,两夜之间输光。”

“李总监和东南亚的几个大赌场都有合作,输给他们的钱,三七分账。”

“七成的现金,为了躲避银监追踪,会通过跑分的手段回到国内。”

“也就是用几万张银行卡,每张卡汇入一万到两万不等,再让他们用两个月的时间分批取出来。”

“这样洗掉的三个亿,会就变成两亿现金回到国内。”

“整个周期也就三个月不到,正好又到了下个季度,然后重新开始,周而复返。”王建利解释道。

李二宝闻言皱眉:“这几个亿的现金从公司里取出来,就没有问题么?”

即便过去监管的再松,一家上市公司也不可能让你白白取出几个亿的现金,上面一点动静也没有。

说白了,这不是你公司的钱,是人股民的钱。

不可能让你乱用的。

“很简单,每个上市集团都允许有百分之八的烂账,足够消化这些现金的走向了。”

“不过现在监管严了,上市公司每一笔开销都得记录在案,所以李总监就缩小了用背包客洗钱的范围,从而成立了两家投资公司。”

“一家名为天云,是南都最大的投资公司之一,每年都会投资上百亿出去做生意,到最后能收回来六七十亿,就很不错了。”王建利说道。

“所以亏本的那二三十亿,就会层层消化掉,落入大家的腰包里?”李二宝心头一动。

这个操作他在监狱里听一个进去的财务说过,投资失败是市场允许的,你总不可能要求每笔投资

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