赢,而是把手里的现金换成筹码,等候另一个人来赌场,领取表格,然后第二个人对照第一个人的表格,用相反的数字填写完成,这样再把第一个人的筹码,交给第二个人。”汤米-霍克对梅洛妮认真的讲解道:
“看起来就像是第一个人的筹码,被第二个人在赌场合法赢走,而且第二个人正常提交了赢钱申报表,税务部门按照第二个人赢得的钱扣除税款即可,或者干脆可以交由赌场代扣,只要缴税完成,你可以大大方方把钱存入银行,那就是你合法赢来的干净钱。”
梅洛妮狐疑的打量着汤米:“这么容易?”
“不,这只是第一步,而且如果是在拉斯维加斯之类的职业赌场用这种手段,美国税务部门能轻松识破,因为没有赌场会为赌客承担税务部门的压力,只要赌场乖乖交出自己正常的营业数据,三方数据一对比,税务部门马上就能查个一清二楚,赌客是来赌钱,还是来洗钱。与赌客比起来,赌场提供给税务部门的数据要详细很多,详细到在哪张赌台,荷官是谁,赌台编号,筹码编号等等数据,也就是说,没有赌场全力配合帮你修改赌场繁琐的记录数据,赌客想要利用美国职业赌场完成洗钱躲过税务部门的追杀,无异于天方夜谭。”汤米-霍克摇摇头,端起咖啡喝了一口,眼睛盯着地图上那处小小的海岛,声音流利的说道:
“但保留地赌场与拉斯维加斯那种职业赌场不同,首先,它的赌注金额大多数是有上限的,美国政府不希望印第安土著各个都成为身家亿万的赌场大亨,所以一般保留地赌场的客人都是些身家普通的美国人,想要周末玩几手时才去附近的保留地赌场,这也导致这些保留地赌场在一干大型赌场的衬托下非常不起眼。”
“其次,印第安土著虽然拥有美国公民身份,但却有一个单独管理他们的机构,美利坚印第安人事务署,这个机构成立了一百多年几乎没有什么变化,总之印第安人保留地的所有事务,都由这个部门来负