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如果原本一个原本很平常普通的低收入者,突然暴富,可能不引起你周围之人的注意吗?
人是社会类动物,就算你大手大脚的花钱都没人注意你,不问你钱哪儿来的,但是在暴力机构眼里,你名下突然冒出来的豪车、豪宅、公司以及各种消费记录都可能是你实打实的犯罪证据。别忘了,你明面上只是一个月入刚刚几万的人而已。
除非你不买东西不吃不玩不浪,天天就干攒着。只能像“人民名义”里一样,放冰箱堆满书架过过眼瘾,平时还是面条配咸菜。空有宝山不敢享乐,就问你难不难受?
暴发户是没人管,眼红也就那么回事。可是如果你光爆发了,连户都不知道是啥,就非常扎眼了。别忘了所有东西里都含税!那是国家的钱,平白无故你就有了那么多钱,哪儿来的,你交税了吗?
这时候就会涉及到洗洗钱的问题,为了给你的钱有一个合法途径,也可以让你光明正大的花钱。
事实上,大额现金根本就花不出去。因为没有人敢收啊!搞不好,就成为了洗钱的帮凶!
大额现金交易和可疑交易都是会被上报至反洗钱检测中心的。
普通人想洗,哪怕用你的脑子将你能够想到的所有办法都想到了,却发现你永远过不去其中最重要的一个环节
把现金变成银行上的数字!
是的,把钱合法化一个最重要的环节就是把钱存进银行为我所用,还不会被有关部门请去喝茶。而看似如此简单的事情,操作起来却十分复杂,必须由专业人员来做。
kiko的父亲就是专业人员,或者说他认识专业人员,因此总共5亿4000万美元的钱,都交给kiko父亲去洗了。
阿福的1亿4000万美元,都已经被kiko父亲给洗出来了。
除去三层的费用抽层,1亿4000万美元,还剩下了980